喜临门家具股份有限公司2021年第三次临

「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：喜临门公告编号：-本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：年12月27日(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘裕龙先生、王浩先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《关于及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司年员工持股计划有关事项的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案1、2、3项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1-6项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案4、5、6项的关联股东绍兴华易投资有限公司、陈阿裕先生、杨刚先生、朱小华先生、沈冬良先生均回避表决。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：吕崇华、于野2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。四、备查文件目录1、喜临门家具股份有限公司年第三次临时股东大会决议；2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司年第三次临时股东大会的法律意见书。喜临门家具股份有限公司年12月28日证券代码：证券简称：喜临门公告编号：-喜临门家具股份有限公司关于年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，遵循公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于及其摘要的议案》等相关议案，并于年12月10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（

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