上海爱婴室商务服务股份有限公司关于独立董

「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：爱婴室公告编号：-本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、独立董事刘鸿亮先生离任的情况根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘鸿亮先生任期将满六年，期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。刘鸿亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘鸿亮先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！二、提名独立董事候选人的情况根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名朱波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人朱波的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》。朱波先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性有关材料已报上海证券交易所审核通过，尚需经公司股东大会审议。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会年12月24日附件：简历朱波先生，年5月23日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。年-年就职于上海市十方律师事务所；年-年担任上海市凯利律师事务所合伙人；年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；年10月-年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。朱波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。证券代码：证券简称：爱婴室公告编号：-上海爱婴室商务服务股份有限公司关于补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事戚继伟先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事和公司副总裁职务；戚继伟先生辞去董事和副总裁职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（ 　　 　　 　　 　　委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 　　 　　 　　 　　受托人签名：委托人身份证号： 　　 　　 　　 　　 　　受托人身份证号：委托日期： 　　年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者在股权登记日收盘时持有该公司股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有票的表决权。该投资者可以以票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：附件3：董事候选人简历朱波先生（独立董事），年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。年11月—年12月就职于上海市十方律师事务所；年12月—年5月担任上海市凯利律师事务所合伙人；年5月—至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；年10月—年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。朱波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。王云女士，年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。年7月至年8医院临床医师；年9月至年7月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经理；年8月至年3月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；年3月起担任公司副总裁。王云女士直接和间接合计持有公司,股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。证券代码：证券简称：爱婴室公告编号：-上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于年12月23日在上海召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：一、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、以及《公司年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的规定，因缪春云等3名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对缪春云等3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共12,股予以回购注销，上述拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.%。详见上海证券交易所网站（

转载请注明：http://www.meifashipin.net/jxwyjc/11844.html